庄主

一个持有并控制着1000多张银行卡的“地下钱庄”，专门为“客户”提供跨境转款“服务”。“客户”在境内将人民币转入“钱庄”账户后，“钱庄”立即将资金转入取现卡，再由团伙成员在澳门取现并交给“客户”，从而赚取“取现服务费”。8月30日，武汉警方通报了该市破获的一起跨境地下钱庄案。截至8月20日，包括方某在内的7名嫌疑人被逮捕。