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【紧急提醒】马上退群!聊天记录曝光

法律人2023-09-22 14:18:230

前段时间

股市火了一把

不少人都借机赚了一笔钱

股市小白们看着是不是很眼红?

跃跃欲试,但无奈不知从何下手

此时,有人免费推荐3支“金股”

你观察到,这些股票确实有所涨幅

你会心动考虑入手吗?

如果你的答案是肯定的

那么

小心!有诈!

↑↑警方对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。图为收网现场

近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯投资”)涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。

其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。

这公司是如何一步步骗人的?

套路很深,赶紧来看看!

去年3月,深圳龙岗的股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告,声称可以免费赠送三支金股。

王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。

为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些“金股”的代码,暗中观察后,发现大部分股票确实涨了。

群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的APP会帮她利用大数据选股,1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。

荐股群内聊天记录

谁知刚交了钱

事情就发生了变化

首先,王女士就被踢出群,理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”APP进行操作。

之后几周,王女士觉得越来越不对劲。APP推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗,于是报警。

事主陈述自己被骗经过

得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉,退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除APP使用记录以及与业务员的聊天记录。同时教唆王女士到公安机关撤案,这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。

公司投放大量广告引关注

每天ps盈利图

龙岗警方迅速成立专案组侦查,发现除了王女士,还有多宗此类报警,都指向大连华讯投资公司。同时网络上对该公司的投诉也比比皆是,投诉人的遭遇与王女士大同小异。

涉大连华讯网上投诉

经过9个多月的调查,龙岗警方初步掌握了该公司的运营模式。该公司2015年开始在福田区某写字楼运营,同年10月在新三板挂牌上市,下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门,公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。

该公司的“名师”广告

公司在网络大量投放广告,以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入“股票交流群”,群内会不断展示公司“软实力”,每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。

其实

群内成员大部分是

其他业务员充当的“托”

以客户之名吹嘘公司实力强

推荐的股票收益好

从而对入群的股民反复“洗脑”

直到其购买服务

员工自曝:

不得向律师记者警察推销

据公司员工交代,公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员,包括如何应对客户提出的各种疑问,并强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销,因为“他们的法律意识比较强,比较难搞。”

该公司合规部门员工供述

为了促使客户交费,业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益,这样既可以反口不认,也避免被监管部门查到成为直接证据。受害者交费后生成订单,业务员就会把资料移交给公司风控部门审核,把不合规的内容在公司系统中“去痕”,即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交费后↘

公司就以安排一对一的服务为由,将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损,导致其在群内发牢骚,影响其他还未缴费客户。

客户一旦交款,安装了华讯股票APP后↘

公司就开始对其“冷处理”,客服不再主动向受害者提供股票推荐服务。而受害者根据APP的推荐股买股票后,绝大多数都是亏损的,联系客服却是一问三不答,之前承诺的“一对一服务”根本不存在。

问题来了

那为什么交钱之前

公司推荐的股票似乎涨幅不错?

民警揭露了真相

公司会对所谓的“荐股老师”进行包装,给他们录制股票分析视频、开直播,将他们包装成“金牌专家”。业务员会告诉受害者,每天早盘“老师”都会推荐三只免费股票。

实际上,这三支股票都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高,带有赌的性质。一旦3支股票中有涨的,业务员们就会第一时间把成功上涨的股票截图发给客户,对于跌的股票则绝口不提,反复营造预测准确的假象。

这些上涨的股票中,甚至会有涨停的股票,其实是每天交易前的集合竞价阶段才选出来的,在这个阶段还没开盘,但股票当天的开盘价已经出来了,相比较昨天已经确定了涨跌。这种股票就是传说中的“高开股”,会在一开盘就直接涨停或者高开,却只能看看而已,因为那个时候是买不到的,而在开盘前几分钟推给客户却可以让客户认为公司很厉害,推荐的股票竟然能涨停。

如果客户质疑推荐的股票中有下跌的,业务员同样也有说辞:“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”等等,劝说受害者缴纳服务费购买荐股软件。

而客户下载的

所谓能“荐股”的APP

更是“瞎扯”

其实在2020年4月之前,该公司基本为人工对接提供咨询,由于无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。

之后公司研发推出了“华讯股票”APP,并分为VIP版年费28000元、机构版年费76800元、机构VIP版年费128000元,在APP内会推荐股票供客户选择,宣称等级越高,推荐的优质股越多。

该公司不同档会员价位表

事实上,“华讯股票”APP仅仅是该公司董事长周某富看到国内有“人工荐股”的同行被判刑的案例后,为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的,其中的算法更是胡编乱造,根本没有优选股票的功能。

被判刑的同行案例还被公司当成教材

专门组织员工反复研究

周某富还指使员工“清理垃圾”

把以前那些违规的

聊天记录等内容都清除干净

一名负责APP研发的员工交代:

“其实没有什么技术含量,就是把一些信息搜集放在一起,这些指标我们自己都没有搞明白。”

“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端,反正我自己是不会买的。”

还有业务员在聊天中表示:“我感觉我们的客户太可怜了”。

公司业务员微信聊天记录

据初步统计

该案受损者遍布全国

涉案金额高达27亿!

说到底

天下没有免费的午餐

平白无故也不会掉馅饼

所以从一开始

如果有人拉你进群

推荐你高回报的股票

马上退群

不要轻易相信

避免上当受骗

来源:深圳大件事、深圳龙岗公安

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